Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): sanciones administradas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se encuentra compuesta por:

• Lista de Nacionales Especialmente Designados, vinculados a violaciones de derechos humanos, tortura, expropiaciones ilegales así como actos de corrupción, y
• Lista Consolidada de Sanciones, donde se incluyen Evasores de sanciones extranjeras, Lista de identificaciones se sanciones sectoriales, Lista de instituciones financieras extranjeras sujetas a sanciones por cuenta corresponsal o cuentas de pago,Lista de compañias militares chinas comunistas y Lista del consejo legislativo Palestino.

Lista de los más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI): La agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos mantiene el registro sobre personas fugitivas, terroristas, individuos delincuentes de cuello blanco, empresas criminales, entre otros. La información que se obtiene de esta consulta son los datos básicos para identificar a la persona y la descripción del delito.

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU): incluye todas las personas y entidades sujetas a medidas impuestas por el Consejo de Seguridad.

Lista de Sanciones Financieras de la Unión Europea (UE): Permite encontrar información relacionada a individuos, grupos o entidades que son objeto de sanciones financieras en el Reino Unido, éstos presentan congelación de activos y prohibición de inversiones en todos los regímenes.

Lista de “Más buscados” del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP): Listado de personas más buscadas en territorio venezolano publicado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Lista de empresas sancionadas por el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC): Se identifican las empresas sancionadas o suspendidas en Venezuela por el SNC.

Lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) de Venezuela: Listado de personas naturales que es o fue en los últimos cinco (5) años una figura política de alto nivel, de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero.

Grupo de Acción Financiera Internacional Lista de Países y Territorios identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como de Alto Riesgo, No Cooperadores: El GAFI desarrolla acciones para identificar a aquellas jurisdicciones que presentan riesgo de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo a nivel internacional, no habiendo implementado adecuadamente los estándares internacionales en esta materia y desprotegigendo al país frente a estos delitos. En Batiscafo, a través de la nacionalidad o país de constitución de los individuos (personas, grupos o entidades) consultados, podemos verificar si pertenecen a alguno de estos países no cooperantes.

Unidad Nacional de Inteligencia Financiera Áreas geográficas nacionales clasificadas como “Zonas de riesgo potenciales de mayor importancia”: en el informe final de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), clasifica los estados de Venezuela según tres niveles de riesgo (alto, moderado y bajo) de acuerdo a un conjunto de variables asociadas a la LC/FT/FPADM. En Batiscafo, a través del “estado” donde se ubican los individuos (personas, grupos o entidades) consultados, podemos verificar si se encuentran en alguna de estas zonas de riesgo del país.

Transparencia Internacional Esta organización publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el cual clasifica a ciento ochenta (180) países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Lista de Centros financieros Off Shore: Jurisdicciones que se han comprometido con las normas fiscales acordadas a nivel internacional, pero aún no las han implementados sustancialmente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Jurisdicciones identificadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) con tendencia delictiva relacionada al Lavado de Dinero: Esta lista se arma a partir de los datos recogidos a través de la Encuesta anual de tendencias delictivas de las Naciones Unidas específicamente relacionados con crimen financiero.

Lista de Jurisdicciones identificadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) como de Alta incidencia en la producción, tráfico y/o consumo de drogas ilícitas: Anualmente la ONUDC publica el Informe Mundial sobre Drogas, que reúne datos clave y análisis de tendencias sobre la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilegales en todo el mundo. Los datos son compilados por la ONUDC a partir de cuestionarios enviados a los países miembros y forman un documento de referencia para guiar las políticas globales de drogas.