Recursos

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Asamblea Nacional N° 1017.

Informe Ejecutivo VIII Ejercicio de Tipologías 2018, Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).

Providencia N° 044-2021 Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, Vicepresidencia Sectorial de Economía.

Resolución N° 020, Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Providencia Administrativa N° SAA-8-004-2021 Superintendencia de la Actividad Aseguradora, Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.

Resolución N° 083.18 Superintendencia de las Instituciones del Sector Financiero, Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.

Providencia N° 209 Superintendencia Nacional de Valores, Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.

Listado de cargos de Personas Expuestas Políticamente, Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).

40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ONU.

Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 1988, ONU.

Resolución 1929 (2010), Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

Convención Interamericana contra la Corrupción, Organización de Estados Americanos (OEA).

Guía sobre Identidad Digital del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Boletín de la Evaluación Nacional de Riesgo de Venezuela – 2015 - 2020

Índice de Basilea AML