Plataforma tecnológica para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo

Ayudamos a las empresas a realizar la debida diligencia y optimizar el proceso de onboarding de nuevos clientes.

Batiscafo navega en un océano de información y aplicando inteligencia de datos abiertos verificamos de manera automática a sus potenciales clientes, usuarios, socios o empleados en listas restrictivas nacionales e internacionales.

¿Por qué Batiscafo?

Optimice el tiempo de ejecución de su protocolo Know Your Customer (KYC), Conozca a su empleado (KYE) y Beneficiario Final (UBO)

Plataforma amigable

Cuente con un sistema tecnológico fácil de usar y orientado a sus necesidades.

Variedad de listas

Acceda rápidamente a diversas listas nacionales e internacionales de manera centralizada.

Búsqueda ágil

Verifique a sus potenciales clientes a través de un sofisticado sistema de búsquedas individuales y masivas.

Información confiable

Obtenga reportes únicos, no modificables y auditables.

Datos al alcance de la mano

Acceda al historial de consultas para manejar la traza de búsquedas.

Resguardo de Datos

Conserve sus soportes digitales por al menos 5 años.

Autoservicio

Ejecute usted mismo el proceso de consulta.

Multi-perfil

Incorpore al sistema el equipo de trabajo con perfiles de usuario que permiten compartimentar la información.

Sistema en línea

Consulte los reportes en cualquier momento y lugar.

Seguridad en la nube

Garantice el resguardo de los datos de potenciales clientes.

¿A quién va dirigido?

Turismo
Valores
Asegurador
Bingos y Casinos
Empresas de Cambio
Bienes raíces
Registros y Notarías
Transporte de valores, arrendamiento y custodia de cajas de seguridad
Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD)
Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)
Compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres
Compra y venta de repuestos y vehículos usados
Compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados

Beneficios

Potencie sus operaciones comerciales; minimice los riesgos para su empresa.

Rapidez

Batiscafo reduce un 90% el tiempo de verificación de tus potenciales clientes (Know Your Customers) y 30% el tiempo de ejecución del proceso de onboarding de nuevos clientes.

Rigurosidad

Batiscafo navega con el uso de la ciencia de datos, ofreciendo información rigurosa para la toma oportuna de decisiones.

Prestigio

Batiscafo preserva la buena reputación de la empresa con un sólida plataforma que ayuda al cumplimiento de la legislación (nacional e internacional) en materia de prevención de legitimación de capitales ( Anti-Money Laudering) y financiamiento del terrorismo.

Excelencia

Batiscafo permite brindar atención de calidad a potenciales clientes con un proceso sencillo de abordaje que sigue estándares internacionales para el cumplimiento de la debida diligencia.

Descubra lo que podemos hacer por su empresa

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